Según informó Infobae, el procedimiento también alcanzó a Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni, quienes quedaron comprendidos en una investigación que llevan adelante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI sobre la estructura utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA.
El operativo obligó a postergar la partida del vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas que debía regresar a Buenos Aires. El despegue, previsto originalmente para las 6 de la mañana, recién pudo concretarse cerca de las 8.15, retrasando también la llegada del plantel al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde miles de hinchas aguardaban para recibir al equipo luego de su participación en la Copa del Mundo.
Entre los futbolistas que viajaban junto a la dirigencia no se encontraban Lionel Messi ni Rodrigo De Paul. El capitán argentino regresó un día después al país en su avión privado y se trasladó directamente a Rosario junto a su familia.
La documentación judicial establece que Tapia deberá presentarse a declarar ante la Corte del Distrito Sur de Florida y aportar toda la información que posea sobre la empresa Tourprodenter, incluyendo las comunicaciones mantenidas con Toviggino, Lucero y Faroni.
La investigación tiene como eje el funcionamiento de Tourprodenter, una sociedad registrada en el estado de Florida que actuó como agente comercial exclusivo de la AFA para gestionar acuerdos de patrocinio, derechos de televisión, partidos amistosos y otros negocios vinculados con la Selección argentina. Los investigadores buscan reconstruir el circuito financiero de operaciones que, según la pesquisa, superan los 300 millones de dólares.
Como parte de la investigación, las autoridades estadounidenses analizaron movimientos realizados a través de cuentas abiertas en Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank. Solamente por esta última entidad habrían circulado más de 13,5 millones de dólares en menos de un año, provenientes de contratos comerciales internacionales de la AFA. También fueron detectadas transferencias millonarias hacia sociedades con escasa actividad comercial conocida, lo que profundizó la investigación sobre el destino final de esos fondos.
La pesquisa comenzó durante el Mundial, cuando fiscales federales especializados en delitos económicos iniciaron la reconstrucción de la operatoria financiera vinculada a los negocios internacionales de la AFA. En esta etapa, las medidas no implican imputaciones penales, sino la preservación de pruebas para determinar si existieron maniobras que puedan constituir delitos bajo la legislación estadounidense.
En ese contexto, la incautación de teléfonos, computadoras y otros dispositivos electrónicos representa uno de los pasos más relevantes de la investigación, ya que permitirá a las autoridades acceder a comunicaciones, archivos y registros digitales para compararlos con la documentación bancaria y societaria reunida hasta el momento.
El operativo obligó a postergar la partida del vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas que debía regresar a Buenos Aires. El despegue, previsto originalmente para las 6 de la mañana, recién pudo concretarse cerca de las 8.15, retrasando también la llegada del plantel al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde miles de hinchas aguardaban para recibir al equipo luego de su participación en la Copa del Mundo.
Entre los futbolistas que viajaban junto a la dirigencia no se encontraban Lionel Messi ni Rodrigo De Paul. El capitán argentino regresó un día después al país en su avión privado y se trasladó directamente a Rosario junto a su familia.
La documentación judicial establece que Tapia deberá presentarse a declarar ante la Corte del Distrito Sur de Florida y aportar toda la información que posea sobre la empresa Tourprodenter, incluyendo las comunicaciones mantenidas con Toviggino, Lucero y Faroni.
La investigación tiene como eje el funcionamiento de Tourprodenter, una sociedad registrada en el estado de Florida que actuó como agente comercial exclusivo de la AFA para gestionar acuerdos de patrocinio, derechos de televisión, partidos amistosos y otros negocios vinculados con la Selección argentina. Los investigadores buscan reconstruir el circuito financiero de operaciones que, según la pesquisa, superan los 300 millones de dólares.
Como parte de la investigación, las autoridades estadounidenses analizaron movimientos realizados a través de cuentas abiertas en Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank. Solamente por esta última entidad habrían circulado más de 13,5 millones de dólares en menos de un año, provenientes de contratos comerciales internacionales de la AFA. También fueron detectadas transferencias millonarias hacia sociedades con escasa actividad comercial conocida, lo que profundizó la investigación sobre el destino final de esos fondos.
La pesquisa comenzó durante el Mundial, cuando fiscales federales especializados en delitos económicos iniciaron la reconstrucción de la operatoria financiera vinculada a los negocios internacionales de la AFA. En esta etapa, las medidas no implican imputaciones penales, sino la preservación de pruebas para determinar si existieron maniobras que puedan constituir delitos bajo la legislación estadounidense.
En ese contexto, la incautación de teléfonos, computadoras y otros dispositivos electrónicos representa uno de los pasos más relevantes de la investigación, ya que permitirá a las autoridades acceder a comunicaciones, archivos y registros digitales para compararlos con la documentación bancaria y societaria reunida hasta el momento.