José Luis Espert se presentó a indagatoria ante el Juzgado Federal 2 de San Isidro en el marco de una causa por lavado de activos. El diputado entregó un escrito donde rechaza haber cometido delito, acompañó documentación que consideró probatoria y no respondió preguntas.
La investigación está vinculada a una transferencia de 200.000 dólares que recibió en 2020 en una cuenta no declarada a su nombre del Banco Morgan Stanley en Estados Unidos. La revelación del caso le costó la candidatura a diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires.
En su presentación ante el juez Lino Mirabelli, Espert argumentó que existen dos expedientes que analizan los mismos hechos, lo que podría generar doble juzgamiento. También se quejó porque la investigación avanzó más allá de su objeto, incluyó años de comunicaciones y revisó el patrimonio de personas ajenas sin justificación. La defensa solicitó al magistrado que reasuma la dirección de la investigación, delegada en el fiscal Fernando Domínguez, y denunció supuestas filtraciones de las actuaciones.